Конференция "Международный опыт взаимодействия надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма"

28 Сентября 2009 16:00

Место проведения: Амстердам (Нидерланды).

На Конференции будут рассмотрены вопросы взаимодействия надзорных органов разных государств, а также их сотрудничество с кредитными организациями, совершенствование нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типологии нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типологии финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».
Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Росфинмониторингом и получения новейшее информации, касающейся международного опыта в данной области.
В работе Конференции примут участие представители государственных органов надзора, правоохранительных органов, Государственной Думы, а также кредитных организаций, зарубежные эксперты и практические работники банковской и надзорной сфер.

вернуться назад

Рубрики